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속담에 '신용은 황금보다 귀하다'는 말이 있습니다. 그만큼 옛날부터 신용을 중요하게 생각했다는 것인데요. 기업 내 Compliance 적용도 마찬가지입니다 현대 사회에서 거래의 기본은 신용입니다. 그렇기 때문에 개인의 신용을 인증하기 위해 실명제를 사용하고 있는데요. 이를 돕기 위해 금융업계에서는 고객알기제도를 만들어 고객확인 및 검증을 사전에 거치기도 합니다. 거래부터 검증을 하는 이유는, 각종 범죄나 부정비리로 조성된 자금을 금융 시스템 내에서 문제 없는 재화로 가장하는 걸 예방하고 관리하기 위해서 인데요. 이런 제도들을 자금세탁 방지제도라고 합니다. 이번 시간에는 금융 기관의 고객알기제도에 대해 살펴보고, 불법적인 자금세탁을 방지하기 위한 방법을 알아보도록 하겠습니다.
[학력] 동국대학교 경영대학원 경영학과 박사과정 수료KAIST 테크노 경영대학원 금융공학 MBA서울대학교 법과대학 공법학과 학사
[경력] 現 GRC코리아 대표이사前 한미은행, 한국 씨티은행 리스크관리, 기업금융 준법감시前 S&P 리스크 솔루션 사업부 리스크관리 컨설팅 업무 수행前 동양증권 CRO, 준법감시인, 여신 심사 담당 임원 역임
잘들었습니다
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
유익한 강의였습니다. 감사합니다.
표로 만들어 설명해주시어 이해하기가 더 쉬웠고 알찬 시간이였습니다. 좋은 강의 감사합니다.
좋은 강의 감사합니다.
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